Stimați Acționari ai S.A. „Metalferos”, Vă informăm că la ședința Consiliului societății din 19 mai 2025, documentată prin procesul-verbal nr.5 din 19.05.2025 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pe data
de 26 iunie 2025, orele 14:00, cu prezenta acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la aprobarea Dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2024.
2. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiare anuale a societății pentru anul 2024.
3. Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale SA „Metalferos” pentru anul 2024.
4. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de Cenzori pentru anul 2024.
5. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2024.
6. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2025.
7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
8. Alegerea membrilor Consiliului societății.
9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
10. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetul de audit și a reprezentantului statului.
12. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
14. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul societății.
Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generala ordinară anuală a acționarilor va fi întocmita la situația din 26.05.2025.
Participanții la adunarea generala ordinară anuală se vor înregistra la Comisia de înregistrare cu începere de la ora 12:00 până la ora 13:45.
Pentru participarea la adunare urmează să prezentați actele de identitate. În caz că nu puteți participa personal la adunare, aveți posibilitatea să delegați dreptul de participare și de vot unei persoane în baza unei procurii autentificate conform legislației in vigoare.
Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale puteți lua cunoștință începând cu data de 16.06.2025, între orele 13:00 – 15:00, la sediul societății pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3 si aici: Darea de seama a consiliului de administrare, Raportul comisiei de cenzori, Raportul de activitete Comitetul de audit, Buletin de vot, Act aditional modificare statut.