ANUNȚ
Privind ținerea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor
SA „METALFEROS”
Stimați Acționari ai S.A. „METALFEROS”, Vă informăm că la ședința Consiliului societății din 21 mai 2026, documentată prin procesul-verbal nr.5 din 21.05.2026 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pe data de 26 iunie 2026, orele 14:00, cu prezenta acționarilor, la sediul central al societății din municipiul Chișinău, Zona Industrială Vatra, strada Feroviarilor nr. 1/3.
Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale, din 26 iunie 2026:
- Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2025.
- Cu privire la examinarea Darii de seamă financiare anuale a societății pentru anul 2025
- Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2025.
- Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de Cenzori pentru anul 2025.
- Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2025.
- Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2026.
- Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
- Alegerea membrilor Consiliului societății.
- Alegerea membrilor Comisiei de cenzori
- Alegerea membrilor Comitetului de audit.
- Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetul de audit și a reprezentantului statului.
- Repartizarea profitului net obținut în anul 2025.
- Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026.
- Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului Societății S.A. „METALFEROS”.
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generala ordinară anuală a acționarilor va fi întocmita la data de referință 21.06.2026. Înregistrarea participanților la adunare se va efectua de către Comisia de înregistrare în aceeași zi, începând cu ora 12:00 și până la ora 13:45.
Pentru participarea la adunare urmează să prezentați actele de identitate. În caz că nu puteți participa personal la adunare, aveți posibilitatea să delegați dreptul de participare și de vot unei persoane în baza unei procurii autentificate conform legislației in vigoare.
Cu materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale, Vă puteți familiariza începând cu data de 15 iunie 2026, zilnic, în intervalul orar 13:00–15:00, la sediul societății: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor nr.1/3.